泰格医药（证券代码：300347）于2025年9月29日召开了2025年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室举行，由公司董事会召集，董事长叶小平先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议出席情况
本次股东会出席会议的股东和代理人数共498人，代表有表决权股份数435,225,048股，占公司有表决权股份总数比例50.8950%。其中A股股东497人，代表有表决权股份数393,292,072股，占比45.9914%；境外上市外资股股东（H股）1人，代表有表决权股份数41,932,976股，占比4.9036% 。
议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了11项议案，具体表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
| 《关于修订<公司章程>的议案》 | ||||||
| A股 | 393,200,272 | 99.9767% | 56,500 | 0.0144% | 35,300 | 0.0090% |
| A股中小股东 | 164,646,557 | 99.9443% | 56,500 | 0.0343% | 35,300 | 0.0214% |
| H股 | 41,932,976 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合计 | 435,133,248 | 99.9789% | 56,500 | 0.0130% | 35,300 | 0.0081% |
| 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | ||||||
| A股 | 369,473,895 | 93.9439% | 23,781,777 | 6.0468% | 36,400 | 0.0093% |
| A股中小股东 | 140,920,180 | 85.5418% | 23,781,777 | 14.4361% | 36,400 | 0.0221% |
| H股 | 20,793,323 | 49.5870% | 21,139,653 | 50.4130% | 0 | 0% |
| 合计 | 390,267,218 | 89.6702% | 44,921,430 | 10.3214% | 36,400 | 0.0084% |
| 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | ||||||
| A股 | 369,446,443 | 93.9369% | 23,794,729 | 6.0501% | 50,900 | 0.0129% |
| A股中小股东 | 140,892,728 | 85.5252% | 23,794,729 | 14.4440% | 50,900 | 0.0309% |
| H股 | 21,266,236 | 50.7148% | 20,666,740 | 49.2852% | 0 | 0% |
| 合计 | 390,712,679 | 89.7726% | 44,461,469 | 10.2157% | 50,900 | 0.0117% |
| 《关于减少注册资本的议案》 | ||||||
| A股 | 392,912,072 | 99.9034% | 338,700 | 0.0861% | 41,300 | 0.0105% |
| A股中小股东 | 164,358,357 | 99.7693% | 338,700 | 0.2056% | 41,300 | 0.0251% |
| H股 | 41,932,976 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合计 | 434,845,048 | 99.9127% | 338,700 | 0.0778% | 41,300 | 0.0095% |
| 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | ||||||
| A股 | 369,692,043 | 93.9994% | 23,558,829 | 5.9902% | 41,200 | 0.0105% |
| A股中小股东 | 141,138,328 | 85.6742% | 23,558,829 | 14.3008% | 41,200 | 0.0250% |
| H股 | 21,266,236 | 50.7148% | 20,666,740 | 49.2852% | 0 | 0% |
| 合计 | 390,958,279 | 89.8290% | 44,225,569 | 10.1615% | 41,200 | 0.0095% |
| 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | ||||||
| A股 | 369,470,395 | 93.9430% | 23,772,677 | 6.0445% | 49,000 | 0.0125% |
| A股中小股东 | 140,916,680 | 85.5397% | 23,772,677 | 14.4306% | 49,000 | 0.0297% |
| H股 | 21,266,236 | 50.7148% | 20,666,740 | 49.2852% | 0 | 0% |
| 合计 | 390,736,631 | 89.7781% | 44,439,417 | 10.2107% | 49,000 | 0.0113% |
| 《关于修订<关联交易制度>的议案》 | ||||||
| A股 | 369,463,595 | 93.9413% | 23,788,877 | 6.0487% | 39,600 | 0.0101% |
| A股中小股东 | 140,909,880 | 85.5356% | 23,788,877 | 14.4404% | 39,600 | 0.0240% |
| H股 | 21,266,236 | 50.7148% | 20,666,740 | 49.2852% | 0 | 0% |
| 合计 | 390,729,831 | 89.7765% | 44,455,617 | 10.2144% | 39,600 | 0.0091% |
| 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | ||||||
| A股 | 369,439,595 | 93.9352% | 23,812,677 | 6.0547% | 39,800 | 0.0101% |
| A股中小股东 | 140,885,880 | 85.5210% | 23,812,677 | 14.4548% | 39,800 | 0.0242% |
| H股 | 21,266,236 | 50.7148% | 20,666,740 | 49.2852% | 0 | 0% |
| 合计 | 390,705,831 | 89.7710% | 44,479,417 | 10.2199% | 39,800 | 0.0091% |
| 《关于修订的议案》 | ||||||
| A股 | 369,480,895 | 93.9457% | 23,766,477 | 6.0430% | 44,700 | 0.0114% |
| A股中小股东 | 140,927,180 | 85.5461% | 23,766,477 | 14.4268% | 44,700 | 0.0271% |
| H股 | 21,266,236 | 50.7148% | 20,666,740 | 49.2852% | 0 | 0% |
| 合计 | 390,747,131 | 89.7805% | 44,433,217 | 10.2093% | 44,700 | 0.0103% |
| 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 | ||||||
| A股 | 369,483,595 | 93.9464% | 23,775,977 | 6.0454% | 32,500 | 0.0083% |
| A股中小股东 | 140,929,880 | 85.5477% | 23,775,977 | 14.4326% | 32,500 | 0.0197% |
| H股 | 21,266,236 | 50.7148% | 20,666,740 | 49.2852% | 0 | 0% |
| 合计 | 390,749,831 | 89.7811% | 44,442,717 | 10.2114% | 32,500 | 0.0075% |
| 《关于提请股东会授权公司管理层与公司审计机构协商年度审计费用的议案》 | ||||||
| A股 | 393,145,310 | 99.9627% | 114,362 | 0.0291% | 32,400 | 0.0082% |
| A股中小股东 | 164,591,595 | 99.9109% | 114,362 | 0.0694% | 32,400 | 0.0197% |
| H股 | 41,919,020 | 99.9667% | 13,956 | 0.0333% | 0 | 0% |
| 合计 | 435,064,330 | 99.9631% | 128,318 | 0.0295% | 32,400 | 0.0074% |
议案1 - 4为特别决议案，获得出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
本次股东会由北京市嘉源律师事务所李信律师、陈煜律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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