近日，深圳市海王生物工程股份有限公司发布了2025年9月修订的公司章程草案，对公司组织架构、运营管理、股东权益等多方面进行了详细规范与调整，旨在进一步完善公司治理结构，提升运营效率，保障股东和公司的合法权益。
海王生物于1998年经深圳市人民政府批准，以募集设立方式成立，同年在深圳证券交易所上市。公司注册资本为人民币2,631,123,257.00元 ，经营范围涵盖生物化学原料、制品及诊断试剂生产经营、医药流通、投资兴办实业等多个领域。
在股份相关规定方面，公司股份总数为2,631,123,257股，均为普通股。设立时发行股份总数57,300,000股，由深圳海王集团股份有限公司等5家发起人认购。同时，对股份增减、回购及转让等制定了严格规则，如公司为他人取得股份提供财务资助有明确限制及决策程序；股份回购需符合特定情形并按相应程序进行；董监高及特定股东股份转让有锁定期及比例限制等。 海王生物对股东和股东会的规定十分细致。股东依据证券登记结算机构凭证建立名册，享有获取股利、参与股东会等多项权利，同时需遵守法律法规及章程规定的义务。股东会作为权力机构，负责重大事项决策，包括董事选举、利润分配、增减资等。对于对外担保，单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形须经股东会审议通过 。此外，对股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等流程均有详尽规范。 在董事和董事局部分，董事局由7 - 9名董事组成，设主席和副主席。董事需符合相应任职资格，遵守忠实和勤勉义务。独立董事应占董事局成员三分之一以上，且至少一名为会计专业人士，对公司及股东负有忠实与勤勉义务，并具有特别职权。董事局负责公司经营计划、投资方案等多项决策，同时对各专门委员会及董事局秘书的职责也进行了明确。 高级管理人员方面，公司设总裁一名，由董事局聘任或解聘，对董事局负责，行使主持生产经营、组织实施经营计划等多项职权。同时，高级管理人员需遵守与董事类似的任职限制及忠实、勤勉义务。 财务会计制度、利润分配和审计方面，公司应按规定制定财务制度，按时披露年度和中期报告。利润分配需重视投资者回报，可采用现金、股票等多种方式，具体分配政策依公司发展阶段及经营状况而定。公司实行内部审计制度，由内部审计机构负责相关监督检查工作，并对会计师事务所的聘任、解聘等作出规定。 此外，公司章程还对通知和公告的形式、送达日期等进行了明确，对公司合并、分立、增资、减资、解散和清算以及章程修改等事项的程序和要求作出了详细规定。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。