迪瑞医疗多项公司治理调整，经营范围变更与制度修订引关注

迪瑞医疗科技股份有限公司于2025年9月29日发布第六届董事会第四次临时会议决议公告，对公司经营范围、《公司章程》及部分治理制度进行调整。

本次会议于2025年9月28日在公司以现场结合通讯方式召开，由董事长郭霆主持，9名董事全部出席，公司监事、高级管理人员列席，会议符合相关规定，合法有效。

在审议情况方面，董事会全票通过了多项议案： - 变更公司经营范围：公司结合自身业务实际情况变更经营范围，并对《公司章程》相应条款作出修订，该变更不会导致公司主营业务发生变化。此议案尚需提交公司股东大会审议。 - 修订《公司章程》：依据相关法律法规，公司不再设置监事会、监事职务，监事会职权将由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》同步废止。同时，对《公司章程》相关条款进行修订。在股东大会审议通过监事会改革前，第六届监事会成员仍履行相应职能。董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等具体事项。该议案同样需提交股东大会审议。 - 修订及制定部分治理制度：公司对治理制度进行系统性梳理，制定及修订了部分治理制度。其中，名称变更并修订的制度有2项，修订的制度有30项，新增制定的制度有4项。部分制度尚需提交公司股东大会审议。具体如下：

此外，董事会还审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。相关详细内容可查阅巨潮资讯网。

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