宁波海运股份有限公司关于公司副董事长、监事辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月28日收到公司副董事长孙燕军先生的书面辞职报告。孙燕军先生因工作变动辞去公司副董事长及董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。同日，公司监事会收到公司监事王炯炯女士的书面辞职报告。王炯炯女士因工作变动辞去公司监事职务。辞职后，孙燕军先生、王炯炯女士将不再担任公司其他职务。
一、提前离任的基本情况
姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职是否存在未履行完毕的公开承诺孙燕军副董事长、董事2025年9月28日2027年5月28日工作变动否否王炯炯监事2025年9月28日2027年5月28日工作变动否否二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙燕军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司将按照有关规定尽快履行补选董事的相关程序。王炯炯女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，其辞职报告自送达监事会之日起生效。孙燕军先生、王炯炯女士已按公司相关规定完成交接工作。公司对孙燕军先生、王炯炯女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
宁波海运股份有限公司
2025年9月30日