之江生物拟斥6000万至1.2亿元回购股份 用于维护公司价值及股东权益

4月30日，上海之江生物科技股份有限公司发布2025年第二次以集中竞价交易方式回购股份方案公告，拟通过集中竞价交易方式回购部分已发行的普通股（A股）股份，回购金额不低于6000万元（含），不超过1.2亿元（含）。

回购方案主要内容

本次回购股份资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金，公司已取得中国工商银行上海市漕河泾开发区支行出具的《贷款承诺函》 。回购股份拟用于维护公司价值及股东权益，将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售。若未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。

回购股份价格不超过25.05元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。

以公司目前总股本192,157,999股为基础，按回购股份金额下限6000万元，回购股份价格上限25.05元/股进行测算，预计回购股份数量为239.5210万股，约占公司目前总股本的比例为1.25%。按回购股份金额上限1.2亿元，回购股份价格上限25.05元/股进行测算，预计回购股份数量为479.0419万股，约占公司目前总股本的比例为2.49% 。

回购对公司影响分析

截至2024年12月31日（经审计），公司总资产378,995.01万元，归属于上市公司股东的净资产363,688.68万元，流动资产293,560.58万元，按照本次回购资金上限1.2亿元测算，分别占上述财务数据的3.17%、3.30%、4.09%。公司认为本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响，公司有足够的能力支付本次股份回购价款。

同时，本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

既往回购情况回顾

公司自上市以来，共完成3次回购，累计回购股份11,355,184股，其中已注销股份2,546,351股。截至公告披露日，公司回购专户股份余额为8,808,833股，占公司总股本的比例为4.58%。

2022年5月至2022年11月，公司以集中竞价交易方式累计回购股份254.64万股，使用资金1.02亿元。2024年2月至2024年8月，累计回购股份231.43万股，实际回购金额3,533.13万元。2025年2月至2025年4月，累计回购股份649.45万股，实际回购金额10,997.91万元。

回购预案风险提示

本次回购预案存在一定不确定性风险。若回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，可能导致回购方案无法顺利实施；若实施回购期间受外部环境变化等因素影响，致使回购资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或部分实施的风险；若发生重大事项影响公司股价、经营财务状况等，可能导致回购方案无法顺利实施或变更、终止；若公司未能在规定期限内将回购股份用于出售，可能启动未出售部分股份注销程序；若监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能需调整回购相应条款。公司将及时履行信息披露义务，投资者需注意投资风险。

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