2025年4月29日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于公司2024年度业绩未达2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期考核标准，公司拟对22名激励对象持有的623,996股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.28元/股。
激励计划决策程序回顾
珍宝岛药业的2023年限制性股票激励计划自2023年6月7日董事会审议相关草案及办法起，历经多次会议推进。包括监事会核查、激励对象名单公示、股东大会批准等一系列程序，最终于2023年7月3日向激励对象授予限制性股票。在后续的2024年及2025年，公司也因不同情况，多次审议回购注销部分限制性股票的议案。
回购注销原因及相关情况
业绩未达标触发回购
按照激励计划条款，2024年度公司需实现归属于上市公司股东的净利润8.45亿元，然而实际仅为4.38亿元，未达考核标准，导致第二个解除限售期解除限售条件未成就，故而需回购注销相关限制性股票。
回购数量与价格确定
本次回购注销的限制性股票数量为623,996股。回购价格因公司派息进行调整，调整前为8.432元/股，经派息调整及加上中国人民银行两年存款基准利率计算的存款利息后，最终确定为8.28元/股。
回购资金来源
本次回购资金总额为5,166,686.88元，资金来源为公司自有资金。
股本结构变动影响
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由940,996,515股变更为940,372,519股。其中，有限售条件流通股减少623,996股，占总股本比例由0.15%降至0.09%；无限售条件流通股数量不变，占总股本比例由99.85%升至99.91%。不过，此次变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会对公司经营业绩、财务状况及管理团队勤勉尽职产生重大影响。
监事会认为此次回购注销符合相关规定，程序合法合规，不会损害公司及全体股东利益。律师也认为公司就本次回购注销事项已履行现阶段必要决策程序，回购相关内容符合法规及激励计划规定，后续尚需办理减资和股票注销等手续并履行信息披露义务。
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动数量 | 本次变动后 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票数量（股） | 占总股本比例 | 股票数量（股） | 股票数量（股） | 占总股本比例 | |
| 有限售条件流通股 | 1,455,991 | 0.15% | -623,996 | 831,995 | 0.09% |
| 无限售条件流通股 | 939,540,524 | 99.85% | 0 | 939,540,524 | 99.91% |
| 合计 | 940,996,515 | 100.00% | -623,996 | 940,372,519 | 100.00% |
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